Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу щодо
попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму
Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки
Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму
Дата підписання: 05.11.2003
Дата набрання чинності: 05.11.2003
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансового
аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування
тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони
Республіки Панама (далі - Сторони);
враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму;
вважаючи, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та кримінальної
діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів або фінансуванням
тероризму;
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюють взаємодію, у тому числі щодо обміну
інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах
власної компетенції та у відповідності із законодавством та
міжнародними зобов'язаннями своїх держав.
Стаття 2
Сторони здійснюватимуть взаємодію, зокрема з питань щодо
збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та
стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також
юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких
операцій.
Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для
розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають
відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом,
та/або фінансування тероризму, здійснюватиметься за ініціативою
або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання
інформації має супроводжуватися стислим обгрунтуванням та
переліком основних фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від запитуваної Сторони, без її
попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, може бути
використана лише у справах, пов'язаних із легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або
фінансуванням тероризму. Суспільно небезпечні протиправні діяння,
що передують легалізації (відмиванню) доходів, вказані в Додатку I
стосовно Української сторони та Додатку II стосовно Панамської
сторони. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у
випадку зміни відповідної частини національного законодавства.
Зазначені Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно визначать порядок співробітництва, в тому
числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством своїх
держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього
Меморандуму.
Стаття 7
Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами
здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по
фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство у державі запитуваної Сторони.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими
протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Стаття 10
Даний Меморандум набуває чинності з дати його підписання.
Стаття 11
Даний Меморандум припиняє дію з дати одержання однією з
Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію даного Меморандуму.
Підписано в Панамі 5 листопада 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською, іспанською, а також англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
при тлумаченні тексту Угоди переважну силу має текст англійською
мовою.
За Державний департамент За Підрозділ фінансового
фінансового моніторингу, аналізу щодо попередження
що діє у складі відмивання капіталу та
Міністерства фінансів фінансування тероризму
України Ради суспільної безпеки
та національної оборони
Республіки Панама
Сергій Гуржій Даліз Р. Теран
Додаток I
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.
Додаток II
В законодавчих цілях у сфері боротьби з відмиванням грошей
Республіки Панама походження грошей чи власності є незаконне, якщо
походить від кримінальної діяльності, яка відноситься до:
I. обігу наркотиків;
II. кваліфікаційного шахрайства;
III. незаконної торгівлі зброєю;
IV. торгівлі людьми;
V. викрадення людей;
VI. вимагання;
VII. розтрати майна;
VIII. корупції державних службовців;
IX. тероризму;
X. викрадання та знищення, підробки або заміни номерів вузлів
та агрегатів транспортних засобів.