Меморандум
         про взаєморозуміння між Державним департаментом
      фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
    фінансів України, та Генеральним інспекторатом фінансової
     інформації Міністерства фінансів Республіки Польща щодо
        співробітництва  в  сфері боротьби  з легалізацією
        (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
                    та фінансуванням тероризму


     Державний департамент  фінансового  моніторингу,  що  діє   в
складі  Міністерства  фінансів України, та Генеральний інспекторат
фінансової інформації  Міністерства  фінансів  Республіки  Польща,
далі - "Договірні Сторони",
     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва  між  Договірними  Сторонами  в  сфері  боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму,
     ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Договірних Сторін
є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної
з відмиванням доходів, та фінансуванням тероризму,
     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

                             Стаття 1

     Договірні Сторони здійснюватимуть  взаємодію,  у  тому  числі
щодо  обміну  інформацією,  відповідно до цього Меморандуму, діючи
в  межах  власної  компетенції  та  згідно  із  законодавством  та
міжнародними зобов'язаннями своїх країн.

                             Стаття 2

     Договірні Сторони   здійснюватимуть   взаємодію   на   основі
принципу взаємності,  зокрема   з питань щодо  збору,  обробки  та
аналізу   інформації,  що  є  в  їх  розпорядженні  та  стосується
фінансових  операцій, стосовно яких є підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів,  одержаних злочинним шляхом та
фінансуванням тероризму,  а також юридичних чи фізичних осіб,  які
пов'язані із здійсненням таких операцій.
     Обмін будь-якою доступною інформацією,  яка  є  суттєвою  для
розслідування   злочинів   щодо   фінансових  операцій,  що  мають
відношення до відмивання доходів, здійснюватиметься за ініціативою
або  на  запит  однієї  з  Договірних  Сторін.  Будь-який запит на
отримання інформації  супроводжується  стислим  обгрунтуванням  та
переліком основних фактів.

                             Стаття 3

     Інформація, отримана від запитуваної Договірної Сторони,  без
її  попереднього  дозволу  не  буде розголошуватися третім особам,
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.
     Інформація,  отримана  відповідно  до цього Меморандуму, може
бути  використана  під  час  здійснення правосуддя лише у справах,
пов'язаних   із   фінансуванням    тероризму    та    легалізацією
(відмиванням)  доходів,  що  походять  від  суспільно  небезпечних
протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів,
як   вони   визначаються   згідно  з  національним  законодавством
Договірних Сторін.

                             Стаття 4

     Договірні Сторони   не   допускатимуть    використання    або
розповсюдження  інформації чи документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попереднього письмового дозволу Договірної Сторони,  що надала
таку інформацію.

                             Стаття 5

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною  і  на  неї поширюється режим захисту,  аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючої Договірної Сторони
для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

                             Стаття 6

     Договірні Сторони  спільно визначать порядок співробітництва,
у  тому  числі  обміну  інформацією,  відповідно  до законодавства
своїх  держав  та  проводитимуть  консультації  з метою реалізації
цього Меморандуму.

                             Стаття 7

     Співробітництво та  інформаційний   обмін   між   Договірними
Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.  Запит на отримання
інформації  надсилатиметься  в  письмовому  вигляді,   факсом   чи
електронною поштою.

                             Стаття 8

     Договірні Сторони   не   зобов'язані  надавати  інформацію  у
випадку,  якщо  за  фактами,  які визначені в запиті, уже ведеться
досудове  або  судове  слідство  в  державі запитуваної Договірної
Сторони.

                             Стаття 9

     Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть  вноситись  у
будь-який час за взаємною згодою Договірних Сторін та оформлюються
окремими протоколами,  що становитимуть невід'ємну  частину  цього
Меморандуму.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум  може  бути  анульований  у  будь-який момент.
Строк  його  дії  вважається  таким,  що  закінчився,  з   моменту
отримання письмового повідомлення іншої Договірної Сторони.

                            Стаття 11

     Цей Меморандум  вступає  в силу з дати підписання Договірними
Сторонами.

     Вчинено у м.  Києві 14 квітня 2004 року у  двох  примірниках,
кожний  українською,  польською та англійською мовами (англійський
текст є  автентичним  і  має  переважну  силу  в  разі  виникнення
розбіжностей щодо тлумачення).

 За Державний департамент               За Генеральний інспекторат
 фінансового моніторингу,               фінансової інформації
 що діє у складі Міністерства           Міністерства фінансів
 фінансів України                       Республіки Польща

 С. Гуржій                              Я. Узкевич