Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та підрозділом обробки інформації
та протидії незаконним фінансовим мережам (TRACFIN)
Міністерства економіки, фінансів та промисловості
Французької Республіки щодо співробітництва в сфері
обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
Дата підписання: 13.10.2004 р.
Дата набуття чинності: 13.10.2004 р.
Беручи до уваги Закон України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від
28 листопада 2002 року ( 249-15 );
Беручи до уваги Фінансовий та Грошовий Кодекс Французької
Республіки;
Враховуючи найкращу практику Егмонтської групи щодо
вдосконалення обміну інформацією між підрозділами фінансових
розвідок;
Державний департамент фінансового моніторингу та TRACFIN,
далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної
зацікавленості сприяти обміну інформацією про відмивання грошей,
фінансування тероризму та кримінальну діяльність, яка пов'язана з
відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
З цією метою досягли наступної домовленості:
1. Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні, щодо фінансових операцій,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей,
фінансуванням тероризму або кримінальної діяльності, яка пов'язана
з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. З цією метою
Сторони будуть обмінюватися, на основі принципу взаємності, за
власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією,
яка може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових
операцій, пов'язаних з відмиванням грошей чи фінансуванням
тероризму, а також осіб та компаній, які задіяні в таких
операціях. Будь-який запит на отримання інформації буде
супроводжуватися стислим наведенням основних фактів.
2. Для України, інформація, отримана у відповідності з цим
Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя
лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від
суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню
грошей як вони визначаються її національним законодавством або у
справах, пов'язаних з фінансуванням тероризму.
3. Сторони не допускатимуть використання або розголошення
будь-якої інформації, отриманої в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
4. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, є
конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї
поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому
законодавством держави отримуючої Сторони для подібної інформації,
отриманої з національних джерел.
5. Сторони спільно узгодять, у відповідності з законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та
консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.
6. Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься
українською, французькою або англійською мовою.
7. Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо
по фактам, які визначені у запиті, вже було розпочато досудове або
судове слідство, або якщо така допомога може підривати
суверенітет, безпеку, громадський порядок або основні інтереси
України або Франції.
8. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які
є його невід'ємною частиною.
9. Цей Меморандум укладається на невизначений термін. Кожна з
Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення
письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за шість
місяців до дати припинення його дії.
10. Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання
Сторонами.
Спірні питання, які виникають між Сторонами щодо тлумачення
або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом
проведення консультацій та переговорів.
Вчинено в Парижі 13 жовтня 2004 року у двох примірниках,
кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
За Державний департамент За TRACFIN
фінансового моніторингу
Сергій Гуржій Франсуа Монжен
Голова Генеральний Секретар