ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 540 від 23.12.98                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      24 грудня 1998 р.
 vd981223 vn540                       за N 816/3256

       ( Постанова втратила чинність з 11.07.2003 на підставі 
         Постанови Національного банку
         N 231 ( z0455-03 ) від 04.06.2003  )

        Про затвердження  Інструкції про порядок закриття
        діючих анонімних валютних рахунків  фізичних осіб
        (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих
                     рахунків у інші рахунки

       ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
         N 95 ( z0260-01 ) від 06.03.2001 )

     Розглянувши пропозиції Юридичного департаменту щодо виконання
Указу  Президента України від 21.07.98 N 805/98 "Про деякі питання
захисту банківської таємниці", Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Інструкцію   про   порядок   закриття   діючих
анонімних   валютних   рахунків   фізичних   осіб   (резидентів  і
нерезидентів)  або  трансформації  цих  рахунків  у  інші  рахунки
(додається).
     2. Пункт  1   постанови   Правління   від   09.11.98   N  469
( z0746-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та
функціонування  кодованих  рахунків  фізичних осіб  (резидентів  і
нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України та
Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків
фізичних  осіб  (резидентів  і нерезидентів) або трансформації цих
рахунків у інші рахунки" визнати таким,  що  втратив  чинність,  в
частині  затвердження   Інструкції  про  порядок  закриття  діючих
анонімних  валютних   рахунків   фізичних   осіб   (резидентів   і
нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки.
     З. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко)  довести
до відома Головного,  Кримського республіканського,  обласних,  по
м.Києву і Київській області управлінь Національного банку  України
та  комерційних  банків  текст  цієї  постанови для використання і
керівництва в роботі.
     4. Постанова   набуває   чинності  через  10  днів  після  її
державної реєстрації.

 В.о. Голови                                          В.С.Стельмах

                                               Затверджено
                                       Постанова Правління
                                       Національного банку України
                                       23.12.98 N 540

    Інструкція про порядок закриття діючих анонімних валютних
      рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або
            трансформації цих рахунків у інші рахунки

     На виконання  Указу Президента України від 21 липня 1998 року
N  805/98  "Про  деякі  питання  захисту   банківської   таємниці"
Національний банк України встановлює такий порядок закриття діючих
анонімних  валютних   рахунків   фізичних   осіб   (резидентів   і
нерезидентів):
     1. Діючі анонімні валютні рахунки фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів),  відкриті  до  набрання  чинності Указом Президента
України,  закриваються  уповноваженими   банками   відповідно   до
строків,  визначених  умовами  цих вкладів,  або за розпорядженням
власників.

     2. До закриття вказаних рахунків для них встановлюється такий
режим:
     2.1. На  анонімні валютні рахунки фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів) зараховуються:
     нараховані  за  цими рахунками уповноваженим банком,  в якому
вони  відкриті,  відсотки  в  розмірах,  визначених  умовами   цих
вкладів, але за період не пізніше 1 липня 1999 року.
     2.2. 3 анонімних валютних рахунків фізичних осіб  (резидентів
і  нерезидентів)  за розпорядженням власників проводяться операції
(при закритті рахунку):
     виплата готівкою в іноземній валюті;
     перерахування на поточний чи  вкладний  (депозитний)  рахунок
фізичної  особи  -  резидента  України або нерезидента в іноземній
валюті,  відкритий  відповідно  до  вимог  чинного законодавства в
цьому  ж  банку  або  іншому уповноваженому банку України. ( Абзац
третій  пункту  2.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Нацбанку N 95 ( z0260-01 ) від 06.03.2001 )

     3. Трансформація анонімних валютних  рахунків  фізичних  осіб
(резидентів  і  нерезидентів)  в  інші  рахунки  може  відбуватися
виключно шляхом перерахування коштів (у межах дозволеного  пунктом
2.2  цієї  Інструкції)  на  вже  відкриті  відповідно  до  чинного
законодавства рахунки.