ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 N 482 від 19.11.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      7 грудня 2001 р.
                                      за N 1018/6209


                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                       Постанова Правління
                                       Національного банку України
                                       19 листопада 2001 р. N 482
                                       ( z1015-01 )

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                       Національного банку
         N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )

         Зміни до Положення про порядок надання фізичним
      особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на
        відкриття рахунків за межами України та розміщення
                    на них валютних цінностей
                           ( z0839-00 )



     1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
     "5. Протягом п'яти робочих днів  з  дати  надходження  пакета
документів  територіальне  управління Національного банку надсилає
копію  листа-звернення   про   надання   індивідуальної   ліцензії
відповідному    територіальному    підрозділу    по   боротьбі   з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
     Територіальне управління  розглядає  пакет документів у строк
не  більше  ніж  20  робочих  днів   з   дати   надсилання   копії
листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
     З урахуванням  висновків  спеціальних  органів  по боротьбі з
організованою  злочинністю,   якщо   ці   висновки   надійшли   до
територіального управління протягом строку розгляду документів, що
передбачений  цим  пунктом,   визначається   доцільність   надання
індивідуальної ліцензії.
     Негативний висновок відповідного  територіального  підрозділу
по  боротьбі  з  організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України або Служби безпеки України може бути  підставою  для
відмови в наданні індивідуальної ліцензії.
     Якщо територіальному управлінню  для  надання  індивідуальної
ліцензії  потрібні  додаткові документи,  то строк розгляду пакета
документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження
до територіального управління додаткових документів.
     Після розгляду зазначених документів територіальне управління
надає  заявнику  відповідну  індивідуальну  ліцензію  чи  письмову
відмову в наданні ліцензії.
     У випадку,   передбаченому  підпунктом  "б"  пункту  3  цього
Положення,  якщо отримано відмову в наданні ліцензії,  то  фізична
особа  -  резидент України в місячний строк має закрити рахунок за
межами України.  
     Подання  неповного пакета документів, зазначених у підпунктах
"а"  та  "б"  пункту  3 цього Положення, є підставою для відмови в
наданні індивідуальної ліцензії".

 Заступник директора Департаменту
 валютного контролю та ліцензування -
 начальник управління валютного
 контролю та ліцензування
 небанківських установ                               О.А.Щербакова