ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2004 N 429
Про посилення контролю за діяльністю підприємств, що
надають посередницькі послуги в галузі митної справи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 638 ( v0638342-04 ) від 31.08.2004
N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 )
З метою забезпечення ефективного контролю за діяльністю
підприємств, що надають посередницькі послуги в галузі митної
справи (далі - підприємства-посередники), вжиття дієвих заходів
підвищення відповідальності підприємств-посередників за дотримання
вимог нормативно-правових актів України Н А К А З У Ю:
1. Начальникам регіональних митниць, митниць:
1.1. Запровадити окремий, централізований в одному
підрозділі митного органу, облік підприємств-посередників, що
функціонують у зоні діяльності митного органу. ( Підпункт 1.1
пункту 1 в редакції Наказу Державної митної служби N 638
( v0638342-04 ) від 31.08.2004 )
1.2. Забезпечити обов'язкове занесення до облікових карток
підприємств-посередників інформації про факти порушень ними вимог
законодавства, зокрема про факти:
визнання за рішенням суду або митного органу
підприємства-посередника винним у порушенні митних правил;
відмови у митному оформленні у зв'язку з некваліфікованими
діями підприємства-посередника;
невиконання або неналежного виконання
підприємством-посередником своїх функцій, вимог Митного кодексу
України ( 92-15 ), інших нормативно-правових актів України з
питань митної справи;
порушення заборон або обмежень щодо надання посередницьких
послуг;
порушень митного законодавства окремими посадовими особами
підприємства-посередника, які стали підставою для позбавлення їх
права виконання повноважень і функцій щодо надання послуг, на які
отримано дозвіл підприємством-посередником;
невиконання підприємством-посередником функцій щодо надання
послуг, на які отримано дозвіл в установленому законодавством
порядку, протягом одного року.
1.3. Забезпечити формування довідки (додаток 2) до кожного
протоколу про порушення митних правил щодо причетності
підприємства-посередника до виявленого порушення митних правил.
1.4. Забезпечити обов'язкове долучення до облікової картки
підприємства-посередника копії такої довідки за результатами
прийнятого рішення судів або митного органу про визнання
підприємства-посередника винним у порушенні митних правил.
1.5. Запровадити щомісячний моніторинг фактів порушення
митних правил, наведених в обліковій картці
підприємства-посередника, з метою своєчасного виявлення фактів:
порушень, які можуть бути підставою для скасування дозволу на
здійснення посередницької діяльності в галузі митної справи;
неодноразових, повторних, систематичних порушень
підприємством-посередником митного законодавства;
повторних (неодноразових) випадків невиконання або
неналежного виконання своїх функцій щодо надання посередницьких
послуг у галузі митної справи;
невиконання протягом одного року своїх функцій.
1.6. Забезпечити своєчасне прийняття рішень щодо скасування
(анулювання) дозвільних документів на здійснення посередницької
діяльності в галузі митної справи, виданих митними органами, або
внесення відповідних пропозицій до Держмитслужби щодо скасування
(анулювання) цих документів, виданих останньою, з наданням копій
документів, що підтверджують факти порушень, достатніх для
скасування (анулювання) вказаних вище дозвільних документів.
( Підпункт 1.7 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 )
2. Департаменту боротьби з митними правопорушеннями
(Харкавий М.О.) забезпечити щомісячне подання інформації з ПІК
"Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" щодо
порушень митних правил, вчинених посадовими особами
підприємств-посередників, Департаменту організації митного
контролю (Сьомка С.М.).
( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 )
3. Покласти персональну відповідальність за невиконання цього
наказу на начальників регіональних митниць, митниць.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
Голова Служби М.М.Каленський
Додаток 1
до наказу Держмитслужби
України
09.06.2004 N 429
ОБЛІКОВА КАРТКА
підприємства-посередника
1. _______________________________________________________________
(повна назва підприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2. _______________________________________________________________
(місцезнаходження підприємства-посередника)
3. _______________________________________________________________
(вид посередницької діяльності, N та дата видачі ліцензії
та/або свідоцтва)
4. _______________________________________________________________
(місцезнаходження складу тимчасового зберігання та/або
митного ліцензійного складу)
5. _______________________________________________________________
(площа складського приміщення)
6. _______________________________________________________________
(зона діяльності підприємства-декларанта)
7. _______________________________________________________________
(вид та N транспортного засобу перевізника/митного перевізника)
Інформація про факти порушення митних правил, вимог
законодавства, відмови у митному оформленні, невиконання або
неналежного виконання підприємством-посередником своїх функцій:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ _________________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
Додаток 2
до наказу Держмитслужби
України
09.06.2004 N 429
ДОВІДКА
про причетність підприємства-посередника
до виявленого порушення митних правил
1. _______________________________________________________________
(повна назва підприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2. _______________________________________________________________
(місцезнаходження підприємства-посередника)
3. _______________________________________________________________
(вид посередницької діяльності, N та дата видачі ліцензії
та/або свідоцтва)
4. _______________________________________________________________
(місцезнаходження складу тимчасового зберігання та/або
митного ліцензійного складу )
5. _______________________________________________________________
(площа складського приміщення)
6. _______________________________________________________________
(зона діяльності підприємства-декларанта)
7. _______________________________________________________________
(вид та N транспортного засобу перевізника/митного перевізника)
Дата складання та N протоколу про порушення митних правил;
факти причетності підприємства-посередника до виявленого порушення
митних правил:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ ________________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
( Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 )