Національний банк України Кримському республіканському,
обласним та по місту
Департамент платіжних систем Києву і Київській області
управлінням,
Головному управлінню,
ОПЕРУ
N 25-111/1694-6913 Національного банку України,
Комерційним банкам,
18.08.99 р. Асоціації українських банків
Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті
Повідомляємо, що з 17 серпня 1999 року набула чинності
постанова Правління Національного банку України від 22.07.99 N
364 ( z0538-99 ) "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
18.12.98 N 527 ( z0819-98 )" (зареєстрована в Мін'юсті України
від 06.08.99 за N 538/3831).
Для попередження злочинних проявів у банківській сфері,
пов'язаних із відкриттям рахунків так званим "фіктивним" фірмам
та "конвертаційним центрам", у наведених змінах вдосконалено
порядок відкриття рахунків шляхом посилення вимог щодо
ідентифікації осіб, які мають право першого та другого підписів
відповідно до карток зразків підписів. З огляду на це для
забезпечення ідентифікації осіб за рахунками суб'єктів
підприємницької діяльності, за якими не проводяться операції
протягом останніх трьох місяців, рекомендуємо до 01.11.99
провести перевірку повноважень усіх осіб, які мають право
розпоряджатися рахунками, за процедурою, встановленою змінами і
доповненнями до Інструкції про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті, завчасно попередивши керівників
таких підприємств, що з 01.11.99 вони не зможуть проводити
операції без виконання вимог щодо перевірки їх повноважень.
У разі виявлення підроблених (недостовірних) документів
комерційний банк зобов'язаний негайно повідомити про це органи
внутрішніх справ із зазначенням паспортних даних особи, яка подає
документи у ході перевірки її повноважень.
Заступник Голови Правління Я.Ф.Солтис
вик. Сліпих
25PLAS@U0H0
293-56-64