МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
              МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       23.07.2004  N 79/816

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 серпня 2004 р.
                                      за N 988/9587


      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                            комітету фінансового моніторингу
        N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 )

             Про внесення змін та доповнень до наказу
         Державного департаменту фінансового моніторингу
             та Міністерства внутрішніх справ України
                 від 30 липня 2003 року N 83/787


     З метою  реалізації  вимог  статті  13  Закону  України  "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )  та  удосконалення  порядку
надання    Державним    департаментом    фінансового   моніторингу
Міністерству внутрішніх справ України узагальнених матеріалів щодо
фінансових  операцій,  які  можуть  бути  пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів      або      фінансуванням       тероризму,
Н А К А З У Є М О:

     Унести такі   зміни   та   доповнення   до   Порядку  надання
Держфінмоніторингом  МВС  України  узагальнених  матеріалів   щодо
фінансових  операцій,  які  можуть  бути  пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів або фінансуванням  тероризму,  та  отримання
інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок),  затвердженого
наказом  Державного  департаменту   фінансового   моніторингу   та
Міністерства внутрішніх  справ  України  від  30  липня  2003 року
N 83/787 ( z0686-03 ),  зареєстрованого   в  Міністерстві  юстиції
України 5 серпня 2003 року за N 686/8007:

     1. Пункти 3, 4, 5, 6 викласти в такій редакції:
     "3. Матеріали,   які  направляються  до  МВС  України,  мають
містити відомості  щодо  мотивованої  підозри  стосовно  того,  що
фінансова  операція  (операції)  здійснюється  з метою легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

     4. Рішення щодо  наявності  достатніх  підстав  для  передачі
матеріалів   до   правоохоронних  органів  приймається  експертною
комісією  Державного  департаменту   фінансового   моніторингу   з
розгляду  узагальнених  матеріалів,  що  підготовлені  до передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія).
     До участі   в   засіданнях   експертної  комісії  залучаються
експерти  Міністерства   внутрішніх   справ   України,   склад   і
повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України.
     Матеріали та,  за наявності,  додатки  до  них  надаються  на
паперових  носіях  разом  із  відповідним  супровідним  листом  за
підписом голови Держфінмоніторингу, а в разі його відсутності - за
підписом  особи,  що  виконує  його обов'язки.  Копія супровідного
листа надається до Генеральної прокуратури України.

     5. Матеріалам згідно з переліком  конфіденційної  інформації,
що   є   власністю   держави,   надається   гриф  "Для  службового
користування".  У  разі  якщо матеріали мають додатки, які містять
комерційну   та/або   банківську   таємницю,   у   матеріалах   та
супровідному  листі  до  них  робиться  запис   "Додатки   містять
банківську та/або комерційну таємницю".

     6. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів
до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про номер  і  дату
їх   реєстрації   в  МВС  України.  У  разі  направлення  вказаних
матеріалів до відповідних  регіональних  підрозділів  МВС  України
надсилається повідомлення,  у якому вказуються назва регіонального
підрозділу та дата направлення матеріалів".

     2. У  пункті  8 Порядку  ( z0686-03 )  слова  "При  прийнятті
рішення" замінити на слова "Про прийняті рішення".

     3. У  пункті  10  Порядку ( z0686-03 ) слова "така інформація
після опрацювання передається до МВС України" викласти в  редакції
"така  інформація обробляється,  формуються додаткові матеріали та
направляються до МВС України у встановленому порядку, з посиланням
на  номер  та дату супровідного листа,  яким направлялись первинні
матеріали".

     4. Доповнити Порядок ( z0686-03 ) пунктами 13,  14, 15 такого
змісту:
     "13. Відомості,   що   містяться   в   матеріалах,    наданих
Держфінмоніторингом,  запитах та повідомленнях МВС України про хід
і  результати  їх  опрацювання, є конфіденційною інформацією, що є
власністю держави.

     14. З  метою недопущення незаконного розголошення інформації,
у  тому  числі  при  направленні  матеріалів  та  їх  опрацюванні,
відповідальні особи зобов'язані забезпечити захист інформації,  що
стала їм відома, у зв'язку з професійною або службовою діяльністю.

     15. МВС   України   та   Держфінмоніторинг    створюють    та
забезпечують   належні   умови   для  збереження  та  використання
отриманої  інформації  з   метою   запобігання   несанкціонованому
доступу".

 Перший заступник Міністра
 фінансів України - голова
 Державного департаменту
 фінансового моніторингу                                С.Г.Гуржій

 Перший заступник Міністра
 внутрішніх справ України                                М.Ф.Манін