МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
                      СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       27.07.2004  N 81/413

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 серпня 2004 р.
                                      за N 989/9588


      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                            комітету фінансового моніторингу
        N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 )

                  Про внесення змін та доповнень
          до наказу Державного департаменту фінансового
              моніторингу та Служби безпеки України
                від 22 грудня 2003 року N 163/557


     З метою  реалізації  вимог  статті  13  Закону  України  "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )  та  вдосконалення  порядку
надання  Державним  департаментом  фінансового  моніторингу Службі
безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових  операцій,
які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або
фінансуванням тероризму, Н А К А З У Є М О:

     Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання  Державним
департаментом   фінансового  моніторингу  Службі  безпеки  України
узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій,  які можуть бути
пов'язані  з  легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням
тероризму  (далі  -  Порядок),  затвердженого  наказом  Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
та  Служби  безпеки  України  від  22  грудня  2003 року N 163/557
(  z0038-04  ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
січня 2004 року за N 38/8637:
     пункти 5,  6,  7,  14  Порядку  ( z0038-04 ) викласти у такій
редакції:
     "5. Рішення  щодо  наявності  достатніх  підстав для передачі
матеріалів  до  правоохоронних  органів   приймається   експертною
комісією   Державного   департаменту   фінансового  моніторингу  з
розгляду узагальнених  матеріалів,  що  підготовлені  до  передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія).
     До участі в  засіданнях  експертної  комісії  залучаються  як
експерти  спеціалісти  Служби  безпеки України,  а саме працівники
Головного управління по  боротьбі  з  корупцією  та  організованою
злочинністю  (ГУ  БКОЗ),  склад і повноваження яких затверджуються
окремим наказом СБУ.
     Термін передавання   матеріалів   Держфінмоніторингом  Службі
безпеки України не повинен перевищувати трьох робочих днів від дня
прийняття експертною комісією рішення про передачу матеріалів.
     Якщо зроблено  висновок,  що  фінансова  операція  може  бути
пов'язана  з  фінансуванням  тероризму,  -  матеріали  передаються
негайно.

     6. Матеріали та додатки до них (за  наявності)  надаються  на
паперових  носіях  разом  із  відповідним  супровідним  листом  за
підписом голови Держфінмоніторингу, а в разі його відсутності - за
підписом  особи,  що  виконує  його обов'язки.  Копія супровідного
листа надається до  Генеральної  прокуратури  України.  Матеріалам
згідно  з  переліком  конфіденційної  інформації,  що  є власністю
держави,  надається  гриф  "Для  службового  користування". У разі
якщо  матеріали  мають  додатки,  які  містять  комерційну  та/або
банківську таємницю,  в узагальнених  матеріалах  та  супровідному
листі  до  них  робиться  запис "Додатки містять банківську та/або
комерційну таємницю".

     7. Протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації отриманих
матеріалів у підрозділі Служби безпеки України,  якому доручено їх
перевірку,  до Держфінмоніторингу  надсилається  повідомлення  про
номер  і  дату  їх  реєстрації  в  Службі безпеки України.  У разі
направлення  вказаних  матеріалів  до   відповідних   регіональних
підрозділів  Служби  безпеки України надсилається повідомлення,  у
якому  вказуються   назва   регіонального   підрозділу   та   дата
направлення матеріалів".

     "14. Матеріали,  надані Держфінмоніторингом, та відомості, що
містяться в запитах та повідомленнях Служби безпеки  України,  про
хід і результати їх опрацювання є конфіденційною інформацією, що є
власністю держави".

 Перший заступник Міністра
 фінансів України - голова
 Державного департаменту
 фінансового моніторингу                                С.Г.Гуржій

 Голова Служби безпеки України                          І.П.Смешко