МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       21.07.2004  N 75/410

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 серпня 2004 р.
                                      за N 995/9594

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                            комітету фінансового моніторингу
        N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 )

        Про внесення змін та доповнень до Порядку надання
           Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених
         матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть
           бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
        доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання
                інформації про хід їх опрацювання


     З метою   реалізації   вимог   статті   13   Закону   України
"Про запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )  та  вдосконалення  порядку
надання  Державним департаментом фінансового моніторингу Державній
податковій адміністрації    України    узагальнених     матеріалів
щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів      або      фінансуванням       тероризму,
Н А К А З У Є М О:

     Унести такі   зміни   та   доповнення   до   Порядку  надання
Держфінмоніторингом ДПА    України     узагальнених     матеріалів
щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та  отримання
інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок),  затвердженого
наказом Держфінмоніторингу та ДПА України від 12 серпня 2003  року
N  94/387  (  z0740-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 серпня 2003 року за N 740/8061:

     1. Пункти 4, 5 Порядку викласти в такій редакції:
     "4. Рішення  щодо  наявності  достатніх  підстав для передачі
матеріалів  до  правоохоронних  органів   приймається   експертною
комісією Державного     департаменту    фінансового    моніторингу
по розгляду узагальнених матеріалів,  що підготовлені до  передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія).
     До участі в засіданнях експертної комісії  можуть  залучатися
експерти Державної   податкової   адміністрації   України,   склад
і повноваження яких затверджуються окремим наказом.
     Матеріали та,   за   наявності,   додатки  до  них  надаються
на паперових  носіях  разом  із  відповідним  супровідним   листом
за підписом голови Держфінмоніторингу, а в разі його відсутності -
за підписом особи, що виконує його обов'язки.
     Копія супровідного листа надається до Генеральної прокуратури
України.
     Матеріалам,  згідно з переліком конфіденційної інформації, що
є власністю держави, надається гриф "Для службового користування".
У  разі  якщо  матеріали  мають  додатки,  які  містять комерційну
та/або   банківську   таємницю,   в   узагальнених  матеріалах  та
супровідному   листі  до  них  робиться  запис:  "Додатки  містять
банківську та/або комерційну таємницю".
     5. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів
до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про номер  і  дату
їх   реєстрації   в  ДПА  України.  У  разі  направлення  вказаних
матеріалів до відповідних  регіональних  підрозділів  ДПА  України
надсилається    повідомлення,    у    якому   зазначаються   назва
регіонального   підрозділу   та   дата    направлення    первинних
матеріалів".

     2. У  пункті  7  Порядку  (  z0740-03  ) слова "При прийнятті
рішення" замінити на слова "Про прийняті рішення".

     3. У пункті 8 Порядку ( z0740-03 ):
     слова "Запити  повинні  містити  посилання  на  номер та дату
первинного  повідомлення  Держфінмоніторингу"  замінити  на  слова
"Запити  повинні  містити  посилання на номер та дату супровідного
листа Держфінмоніторингу, яким направлялись такі матеріали".

     4. У пункті 9 Порядку ( z0740-03 )  слова  "така  інформація,
після опрацювання,   передається   до  ДПА  України  з  посиланням
на вихідні  реквізити  раніше  надісланих   матеріалів"   викласти
в редакції  "така  інформація  обробляється,  формуються додаткові
матеріали,  які  направляються  до  ДПА  України  в  установленому
порядку,  з  посиланням на номер та дату супровідного листа,  яким
направлялись первинні матеріали".

 Перший заступник
 Міністра фінансів України -
 голова Державного департаменту
 фінансового моніторингу                                С.Г.Гуржій

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                Ф.О.Ярошенко