ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      11.05.2005  N 107/171

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      23 травня 2005 р.
                                      за N 556/10836


      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                            комітету фінансового моніторингу
        N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 )

        Про внесення змін та доповнень до Порядку надання
           Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених
         матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть
       бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
       одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації
                      про хід їх опрацювання



     З метою  реалізації  вимог  статті  13  Закону  України  "Про
запобігання  та   протидію   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних  злочинним  шляхом"  ( 249-15 ) та вдосконалення порядку
надання  Державним  комітетом  фінансового   моніторингу   України
Державній податковій адміністрації України узагальнених матеріалів
щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та отримання
інформації про хід їх опрацювання  Н А К А З У Є М О:

     Унести такі  зміни   та   доповнення   до   Порядку   надання
Держфінмоніторингом   ДПА  України  узагальнених  матеріалів  щодо
фінансових операцій,  які можуть  бути  пов'язані  з  легалізацією
(відмиванням)  доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та отримання
інформації  про  хід   їх   опрацювання,   затвердженого   наказом
Державного   департаменту   фінансового  моніторингу  Міністерства
фінансів України,  Державної податкової адміністрації України  від
12.08.2003 N 94/387 ( z0740-03 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 27.08.2003 за N 740/8061 (далі - Порядок):

     1. Доповнити Порядок ( z0740-03 ) після пункту 1  пунктом  2,
виклавши його в такій редакції:
     "2. Узагальнені матеріали -  опис  фінансових  операцій,  які
можуть   бути  пов'язані  з  легалізацією  (відмиванням)  доходів,
одержаних злочинним шляхом,  та/або  фінансуванням  тероризму,  із
зазначенням   підстав   уважати,  що  такі  операції  можуть  бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів  або  фінансуванням
тероризму".
     У зв'язку з цим пункти 2-14  Порядку  (  z0740-03  )  вважати
відповідно пунктами 3-15.

     2. Абзац  третій  пункту  5  Порядку  ( z0740-03 ) викласти у
новій редакції:
     "Матеріали та,  за  наявності,  додатки  до  них надаються на
паперових  носіях  та/або  в   електронному   вигляді   разом   із
відповідним  супровідним  листом за підписом Голови або заступника
Голови Держфінмоніторингу України".

     3. За   всім   текстом   Порядку   (   z0740-03    )    слово
"Держфінмоніторинг"    у    всіх    відмінках   замінити   словами
"Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках.

     4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника  Голови  Держфінмоніторингу  України Кірсанова В.М.  та
першого заступника Голови ДПА України Катеринчука М.Д.

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу
 України                                                С.Г.Гуржій

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                                  О.І.Кірєєв