ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

26.12.2007 N 238

( z0045-08 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2008 р.

за N 46/14737

ЗМІНИ

до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму ( z0337-03 )

1. Підпункт 1.1 пункту 1 Вимог (z0337-03) доповнити новим абзацом такого змісту:

"У цих Вимогах поняття відокремлений підрозділ вживається у такому значенні - це філія, інший підрозділ суб'єкта, що знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів суб'єкта".

2. До пункту 2 Вимог (z0337-03) "Призначення, права та обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:

2.1. Підпункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта і відокремленого підрозділу суб'єкта".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити словами "для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".

3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог (z0337-03) слово "невиконання" замінити словом "виконання".

4. Підпункт 4.5 пункту 4 Вимог (z0337-03) після слова "подає" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".

Директор Департаменту взаємодії 
та методичного забезпечення 
системи фінансового моніторингу 

 
 
А.С.Подкоритов 