УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.06.2004 N 78/04 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2004 р.
за N 745/9344
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації N 51 (z0468-09) від 29.04.2009 )

Про затвердження форми тимчасового статистичного звіту N 1-Л про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" (3018-14) , Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (182/2003) , та на виконання пункту 19 Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.01.2004 N 45 (45-2004-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму тимчасового статистичного звіту N 1-Л "Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
2. Головам місцевих судів щоквартально до 8-го числа після звітного періоду подавати до територіального управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі статистичні звіти за цією формою.
3. Головам військових місцевих судів гарнізонів щоквартально до 8-го числа після звітного періоду подавати головам військових судів регіонів і Військово-Морських Сил статистичні звіти за формою N 1-Л.
4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за встановленою формою.
5. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за цією формою.
6. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за формою N 1-Л.
7. Державній судовій адміністрації України щоквартально до 20-го числа після звітного періоду подавати до Державного комітету статистики України статистичні звіти за формою N 1-Л.
8. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О.А.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голів апеляційних судів.
9. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів і працівників апарату місцевих судів.
10. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів.
11. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів, голів і працівників апарату місцевих судів гарнізонів.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О.В.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Верховного Суду України
Заступник Голови
Державного комітету
статистики України
В.Карабань
П.П.Пилипчук
Н.С.Власенко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
08.06.2004  N 78/04
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2004 р.
за N 745/9344

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми тимчасового статистичного звіту N 1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України"

1. Звіт складається на основі обліково-статистичних карток на кримінальні справи та містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали законної сили, а також ті, в яких судові рішення не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.
Звіт складається накопичувальним підсумком шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2. Справи, що надійшли до суду за статтями 209, 209-1, 306 Кримінального кодексу України (2341-14) (далі - КК України) від прокурорів, у тому числі після додаткового розслідування, після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове розслідування, при виділенні справи в окреме провадження, а також ті, що надійшли до суду за підсудністю, реєструються як такі, що надійшли вперше, та обліковуються у цьому звіті.
3. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх графах і рядках 1-18 за статтями КК України (2341-14) згідно з обвинувальними висновками, постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.
4. У разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України (2341-14) , одна з яких 209 чи 209-1, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 209-1, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 209-1, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей КК України, що пред'являються обвинуваченням.
5. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.
6. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну (якщо справи надійшли в одному звітному році) результати їх розгляду вказуються у цьому звіті як за однією справою і особа обліковується один раз.
Якщо об'єднується декілька кримінальних справ, що надійшли до суду в різні роки, то результати їх розгляду зазначаються за кожною справою окремо і особа відображається у звіті за кількістю справ.
7. Залишок нерозглянутих кримінальних справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на початок звітного періоду зазначається в рядку 1.
8. Загальна кількість справ, що надійшла до суду на розгляд протягом звітного періоду, обліковується в рядку 2. У рядках 3-6 відображаються справи за органами, що проводили слідство в цих справах.
9. Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді, обліковується у рядку 7, з них особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації, відображаються в рядку 8.
10. У рядку 9 відображається загальна кількість справ, провадження в яких закінчено, у тому числі з постановленням вироку - у рядку 10, закриттям провадження у справі - у рядку 11, застосуванням примусових заходів медичного характеру - у рядку 12, справи, що повернуті на додаткове розслідування (у тому числі при попередньому розгляді справи), - у рядку 13; кримінальні справи, повернуті прокуророві на підставі статті 249-1 КПК України (1003-05) , - у рядку 14, передані за підсудністю, - у рядку 15.
11. Залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду зазначається в рядку 16. Кількість осіб, стосовно яких справи є в залишку, обліковується в рядку 17, а особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації, - ще й у рядку 18.
12. Особи, справи щодо яких закінчено провадженням у звітному періоді, розподіляються в рядках 19 - 29 та графах 2 - 4 за вироками, постановами та ухвалами, винесеними судом.
13. Засуджені особи за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) обліковуються в рядку 20.
14. Виправдані особи за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) відображаються в рядку 22, а в разі засудження цих осіб за іншою статтею - ще й у рядку 23.
15. У рядку 24 обліковуються особи, щодо яких справи за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) закрито, а в разі засудження за іншою статтею - ще й у рядку 25.
16. Особи, справи стосовно яких направлено на додаткове розслідування за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) , відображаються в рядку 26, а якщо ці особи засуджені за іншою статтею - ще й у рядку 27.
17. У рядку 28 обліковуються особи, справи стосовно яких повернуто прокуророві на підставі статті 249-1 КПК України (1003-05) , у рядку 29 - справи стосовно яких передано за підсудністю. Відомості про кожну особу вказуються окремо.
18. Кримінальні справи, що надійшли до суду і в яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) на іншу статтю, чи виключено з обвинувачення статті 209, 209-1, 306 КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України, відображаються тільки у рядку 30, а кількість осіб - у рядку 31.
19. Особи, які скоїли злочин у складі організованої групи чи злочинної організації, відображаються в рядках 8, 18, якщо про це вказано в обвинувальному висновку.
У рядку 21 обліковуються всі засуджені за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи злочинної організації і коли суд визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи злочинної організації.
20. У пункті 1 довідки до розділу А відображаються справи, повернуті прокурору в порядку статті 232 КПК України (1002-05) , та кількість осіб за цими справами. Слід пам'ятати, що вказуються тільки ті особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) .
21. Якщо кримінальна справа за злочини про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів була показана у звіті за рік як залишок, а в період, за який подається звіт, відкликана прокурором у порядку статті 232 КПК України (1002-05) , то її необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ.
22. Загальна кількість осіб, до яких за судовим рішенням застосовано конфіскацію в дохід держави грошових коштів, майна та цінностей, зазначається в пункті 2 довідки до розділу А.
Начальник управління
судової статистики та звітності
Державної судової адміністрації
України
О.А.Булка 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
08.06.2004  N 78/04
Лицьовий бік форми
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" (2614-12)
 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10)

ЗВІТ

про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України __________________ 200_ р.

----------------------------------------
|        Подають:         |  Терміни   |       Форма N 1-Л
|                         |  подання:  |
|-------------------------+------------|
|а) місцеві суди -        |  до 8-го   |
|територіальним           |числа після |
|управлінням державної    |  звітного  |
|судової адміністрації    |  періоду   |
|-------------------------+------------|
|б) військові місцеві суди|  до 8-го   |
|гарнізонів - військовим  |числа після |
|судам регіонів і         |  звітного  |
|Військово-Морських Сил   |  періоду   |
|-------------------------+------------|
|в) територіальні         |  до 15-го  |
|управління державної     |числа після |
|судової адміністрації -  |  звітного  |
|Державній судовій        |  періоду   |
|адміністрації України    |            |
|-------------------------+------------|
|г) апеляційні суди       |  до 15-го  |   Квартальна 
|областей, міст Києва та  |числа після |   Поштова
|Севастополя, Апеляційний |  звітного  |
|суд Автономної Республіки|  періоду   |
|Крим - Державній судовій |            |
|адміністрації України    |            |
|-------------------------+------------|
|ґ) військові апеляційні  |  до 15-го  |
|суди регіонів і          |числа після |
|Військово-Морських Сил - |  звітного  |
|Державній судовій        |  періоду   |
|адміністрації України    |            |
|-------------------------+------------|
|д) Державна судова       |  до 20-го  |
|адміністрація України -  |числа після |
|Державному комітету      |  звітного  |
|статистики України       |  періоду   |
----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Коди організації-складача                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  за  |території| виду   | форми  | органі-  | мініс-    |      |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економі-|власно- | заційно- | терства,  |      |
|      |         | чної   |  сті   | правової | іншого    |      |
|      |         |діяльно-| (КФВ)  |  форми   | центра-   |      |
|      |         |  сті   |        | господа- | льного    |      |
|      |         |(КВЕД)  |        | рювання  | органу,   |      |
|      |         |        |        | (КОПФГ)  |  якому    |      |
|      |         |        |        |          | підпоря-  |      |
|      |         |        |        |          | дкована   |      |
|      |         |        |        |          | органі-   |      |
|      |         |        |        |          | зація-    |      |
|      |         |        |        |          | складач   |      |
|      |         |        |        |          | інформації|      |
|      |         |        |        |          |  (КОДУ)*  |      |
|------+---------+--------+--------+----------+-----------+------|
|  1   |   2     |   3    |   4    |    5     |     6     |  7   |
|------+---------+--------+--------+----------+-----------+------|
|      |         |        |        |          |           |      |
------------------------------------------------------------------
--------------
* Тільки для підприємств державного сектору.
Зворотний бік форми    Розділ А
Позиція Номер рядка Усього З них за статтями КК України
1 209 209-1 306
2 3 4
Залишок нерозглянутих справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України на початок звітного періоду 1
Надійшло справ за звітний період 2
у тому числі, слідство проводилося органами прокуратури України 3
внутрішніх справ України 4
служби безпеки України 5
податкової міліції України 6
Кількість осіб, щодо яких справи знаходилися в суді 7
у тому числі за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації 8
Судами закінчено справ провадженням, усього (без урахування справ, зазначених у рядку 30) 9
з них з постановленням вироку 10
із закриттям провадження у справі 11
із застосуванням примусових заходів медичного характеру 12
з поверненням на додаткове розслідування 13
з поверненням справи прокурору в порядку статті 249-1 КПК України 14
з передачею за підсудністю 15
Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 16
Кількість осіб, щодо яких справи в залишку 17
у тому числі за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації 18
Кількість осіб у справах із закінченим провадженням 19
у тому числі засуджених за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 20
з них за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації 21
виправданих за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 22
у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України 23
щодо яких справи закрито за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 24
у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України 25
щодо яких справи направлено на додаткове розслідування за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 26
у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України 27
щодо яких справи повернуті прокурору в порядку статті 249-1 КПК України за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 28
щодо яких справи передано за підсудністю за статтями 209 чи 209-1, або 306 КК України 29
Кількість справ, у яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 306 КК України на інші статті КК України, виключено з обвинувачення статті 209, 209-1, 306 КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України 30
щодо кількості осіб 31
Довідка до розділу А
1. Кількість справ, повернутих прокурору в порядку статті 232 КПК України _______ щодо _____ осіб (указувати особи тільки ті, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочину за статтями 209, 209-1, 306 КК України (2341-14) ).
2. Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію в доход держави грошових коштів, майна та цінностей ___________.
 Керівник ________ ___________   Виконавець ________ _____________
           підпис   прізвище                 підпис    прізвище
 "__" ________ 200 _ року