ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2009 N 81 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2009 р.
за N 686/16702

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230

На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10)) та з метою вдосконалення в Державному комітеті фінансового моніторингу України процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.11.2005 N 230 (z1507-05) , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1507/11787, (далі - Інструкція) такі зміни:
1.1. Друге речення пункту 2.7 Інструкції (z1507-05) після слів "запис у протоколі" доповнити словами такого змісту: ", який засвідчується підписом Уповноваженої особи Держфінмоніторингу України".
1.2. Пункт 2.8 Інструкції (z1507-05) доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення, Уповноважена особа Держфінмоніторингу України вносить до нього відповідний запис".
1.3. Абзац перший та другий пункту 2.9 Інструкції (z1507-05) викласти у новій редакції такого змісту:
"2.9. Протокол підписується Уповноваженою особою Держфінмоніторингу України, порушником і свідками, у випадку їх наявності.
У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу Уповноважена особа Держфінмоніторингу України робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності".
1.4. Пункт 2.12 Інструкції (z1507-05) викласти у такій редакції:
"2.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику, який притягається до адміністративної відповідальності".
1.5. Додаток 1 до Інструкції (z1507-05) викласти у новій редакції, що додається.
2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу спільно з Юридичним управлінням забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу Кірсанова В.М.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
І.Б.Черкаський
О.Кужель 
Додаток 1
до Інструкції з оформлення
матеріалів про
адміністративні
правопорушення
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

 "___" ____________ 20__ року         ____________________________
                                       (місце складання протоколу)
Я,    уповноважена     посадова     особа    Державного   комітету
фінансового моніторингу України, _________________________________
_________________________________________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями   254,   255,   256   Кодексу    України    про
адміністративні  правопорушення,  склав  цей  протокол про те,  що
__________________________________________________________________
   (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
__________________________________________________________________
який передбачає відповідальність за дане правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Свідки правопорушення: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
__________________________________________________________________
Дата, місце народження ___________________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону _________________________________
__________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документ,  що  засвідчує  особу (вид,  серія,   N,   ким   і  коли
виданий), ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Гр. ______________________________________ роз'яснено зміст ст. 63
Конституції  України,  а  також  його  (її)  права  та  обов'язки,
передбачені   ст.   268   Кодексу   України   про  адміністративні
правопорушення (має право:  ознайомлюватися з матеріалами  справи,
давати пояснення   подавати   докази,   заявляти  клопотання;  при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову
допомогу особисто чи  за  дорученням  юридичної  особи,  виступати
рідною  мовою  і  користуватися  послугами  перекладача,  якщо  не
володіє мовою,  якою ведеться провадження;  оскаржити постанову по
справі).
Підпис _____________________
Пояснення  особи,  стосовно  якої  складено  протокол (можуть бути
додані): _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
До протоколу додаються: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис  особи,  щодо якої складено протокол,  та яка отримала один
екземпляр протоколу:_______________________
Підпис свідків, якщо такі були: 1. _______________________________
                                2. _______________________________
Протокол подається на розгляд до _________________________________
__________________________________________________________________
                        (повна назва суду)
 Уповноважена посадова особа
 Держфінмоніторингу України_______________________________________
                                (підпис, прізвище, ініціали)