УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2008 р.
за N 890/15581
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор
З метою забезпечення дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (гральними закладами) норм законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (
1775-14)
, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (
1698-2000-п)
(зі змінами), НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 (
z0622-06)
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор (
z0623-06)
, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 (
z0622-06)
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 623/12497, що додаються (
z0891-08)
.
3. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Управлінню державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор (Андреєв О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Шпента І.Ю.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О.
|
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Міністр фінансів України
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету
України
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
|
К.О.Ващенко
В.М.Пинзеник
О.Мельниченко
І.Б.Черкаський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства фінансів
України
22.09.2008 N 117/1164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2008 р.
за N 890/15581
ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор ( z0622-06 )
Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:
"3.6.8. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".
|
Директор Департаменту
ліцензування Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
Начальник Управління
державного регулювання
у сфері випуску
та проведення лотерей,
інших азартних ігор
|
О.Б.Іванченко
О.В.Андреєв
|