Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

13 березня 2012 р. 

за № 386/20699

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (446/2011) , затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446 та з метою приведення у відповідність із законодавством України нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 № 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Iнструкції щодо її заповнення і подання" (z0086-07) , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за № 86/13353.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Корженівський Я.В.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.