КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 303
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 14 (14-2010-п) від 06.01.2010 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 14 (14-2010-п) від 06.01.2010 N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком 1.
( Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 14 (14-2010-п) від 06.01.2010 )
Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 303

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, є:
дотримання під час випуску та проведення лотерей фінансових нормативів, установлених законодавством;
рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних лотерей;
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
розмір сформованого статутного капіталу оператора державних лотерей;
( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
дотримання вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
недотримання протягом останніх трьох років хоча б одного з фінансових нормативів, установлених законодавством;
кількість пунктів розповсюдження державних лотерей перевищує 10 тисяч;
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
розмір сформованого статутного капіталу не перевищує 130 млн. гривень;
( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
наявність фактів порушення вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу.
3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
дотримання протягом останніх п'яти років усіх фінансових нормативів, установлених законодавством;
кількість пунктів розповсюдження державних лотерей не перевищує 6 тисяч;
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
розмір сформованого статутного капіталу дорівнює або перевищує 160 млн. гривень;
( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
відсутність фактів порушення вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та незначним ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 (367-2013-п) від 27.05.2013 )
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.
( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 14 (14-2010-п) від 06.01.2010 )