МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 149/797/98 від 07.05.2001
Про затвердження Положення про спостережну раду
На виконання статті 14 Закону України "Про особливості
приватизації підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України" ( 1741-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спостережну раду, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
Голова Фонду державного
майна України О.М.Бондар
Міністр економіки України В.В.Роговий
Затверджено
наказом Міністра оборони
України, rГолови Фонду
державного майна України,
Міністра економіки України
від 7 травня 2001 р. N 149/797/98
Положення про спостережну раду
1. Положення про спостережну раду (далі - Положення) визначає
процедуру створення, порядок діяльності, повноваження спостережної
ради відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі
корпоратизації підприємства Міністерства оборони України (далі -
підприємства).
2. Спостережна рада є органом управління відкритого
акціонерного товариства (далі - товариство).
3. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства (далі
- спостережна рада) створюється для захисту інтересів держави та
акціонерів, контролю за діяльністю правління товариства,
створеного в процесі корпоратизації підприємств.
4. Спостережна рада формується з представників Міністерства
оборони України, Фонду державного майна України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, банківських
установ, які обслуговують відповідні товариства, трудового
колективу підприємства, що корпоратизується (далі - органи,
організації та трудові колективи).
До складу спостережної ради підприємств-монополістів може
включатися представник Антимонопольного комітету України.
5. Міністерство оборони України у тижневий термін з початку
корпоратизації повідомляє про формування спостережної ради органи,
організації та трудові колективи, представники яких повинні увійти
до її складу.
Відповідні органи, організації та трудові колективи подають
до Міністерства оборони України протягом тижня з моменту одержання
повідомлення про формування спостережної ради пропозиції щодо
призначення своїх представників до її складу.
6. Для розгляду пропозицій щодо персонального складу
спостережної ради Міністерство оборони України та Міністерство
економіки України створюють спільну комісію (далі - комісія).
Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 загальної кількості її членів. Рішення
приймаються простою більшістю голосів. Член комісії, не згодний з
прийнятим комісією рішенням, може письмово викласти свою думку, що
додається до протоколу засідання комісії.
7. Пропозиції щодо персонального складу спостережної ради
органів, організацій та трудових колективів розглядаються комісією
у двотижневий термін.
Кандидатура голови спостережної ради розглядається переважно
з числа представників Міністерства оборони України.
8. Рішення комісії щодо персонального складу спостережної
ради затверджується спільним наказом Міністра оборони України та
Міністра економіки України після затвердження статуту товариства.
9. Спостережна рада:
затверджує голову правління (крім випадку, коли обов'язки
голови покладаються на керівника підприємства, що
корпоратизується);
затверджує за поданням голови правління персональний склад
правління товариства;
погоджує проведення операцій з розпорядження нерухомим майном
на суму, визначену статутом товариства;
розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна
комісія, за квартал та рік;
аналізує дії правління щодо управління товариством,
реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики,
додержання номенклатури товарів і послуг;
виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій
та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності
товариства;
вносить Міністерству оборони України та загальним зборам
пропозиції з питань діяльності товариства;
здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління
товариства.
10. Спостережна рада має право:
отримувати інформацію про діяльність товариства;
заслуховувати звіти правління, посадових осіб товариства з
окремих питань його діяльності;
припиняти повноваження членів правління, яких вона
затверджує;
залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності
товариства.
11. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну
діяльність правління товариства.
12. Члени спостережної ради несуть відповідальність у межах
своїх повноважень за дотримання інтересів держави та акціонерів
згідно з чинним законодавством України.
13. Спостережна рада подає Міністерству оборони України та
загальним зборам звіт про свою роботу за рік. У разі визнання її
роботи незадовільною Міністерством оборони України або загальними
зборами подаються до комісії пропозиції про зміни у складі
спостережної ради.
14. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного
разу на квартал і вважаються правочинними, якщо на них присутні
2/3 загальної кількості її членів. Рішення спостережної ради
приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну
голос голови є вирішальним.
Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу
голови спостережної ради, правління товариства та 1/3 членів цієї
ради.
15. За виконання обов'язків члена (голови) спостережної ради
(крім осіб, які займають посади державних службовців) виплачується
винагорода у порядку та розмірах, установлених чинним
законодавством України. За членами спостережної ради зберігаються
місце роботи та середньомісячний заробіток.
Усі витрати на утримання спостережної ради провадяться за
рахунок товариства.
16. Спостережна рада, створена відповідно до Положення, діє
до перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після
прийняття рішення про приватизацію майна товариства та обирають
нову спостережну раду товариства.
Начальник Головного управління
економіки Міністерства оборони
України генерал-майор В.І.Мунтіян