Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2004 р.

за N 261/8860

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 (15-93) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і з метою поліпшення правового регулювання здійснення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 N 352 (z0818-02) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 818/7106, такі зміни:

1.1. У пункті 1.1 слово "структурних" виключити.

1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Виїзні перевірки банків та фінансових установ щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки дотримання валютного законодавства) здійснюють уповноважені працівники Генерального департаменту банківського нагляду (далі - Департамент), структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)".

1.3. Абзац п'ятий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"у яких протягом двох років не здійснювалась перевірка комплексним методом жодного відокремленого підрозділу в регіоні (з тих, що мають окремий баланс)".

1.4. Підпункт "д" пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункт "е" вважати підпунктом "д".

1.5. У назві глави 5 слова "(фінансової установи)" виключити.

1.6. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Копія акта перевірки дотримання валютного законодавства подається керівнику інспекційної групи для врахування під час складання звіту про інспектування".

1.7. У додатку пункт 22 виключити.

У зв'язку з цим пункти 23, 24 вважати відповідно пунктами 22, 23.

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов), територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.