УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2004 р.
за N 341/8940
Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120
Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (
249-15)
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити зміни до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (
z1087-03)
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далі - Порядок), що додаються.
2. Пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (
z1087-03)
викласти в такій редакції :
"4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."
3. У тексті розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (
z1087-03)
слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".
4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.
|
Голова Держфінпослуг
|
В.Суслов
|
|
Протокол засідання Комісії N 47
від 19 лютого 2004 р.
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.02.2004 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2004 р.
за N 341/8940
ЗМІНИ
до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408
1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи)".
2. У тексті пунктів 3, 4, 6 - 14 та додатків 1, 2 Порядку слова "фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами "установа" у відповідному відмінку.
|
Начальник юридичного управління
|
Д.Ткаченко
|