Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

Керуючись розділом III Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (15-93) та статтями 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) і з метою запобігання закриттю кореспондентських рахунків уповноважених банків, відкритих у кредитно-фінансових інституціях США, або зупиненню проведення операцій через ці рахунки, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 (z0338-99) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), таку зміну:

пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на департаменти валютного регулювання (С.О.Яременко) і валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.