Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2013 р.

за N 1078/23610

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

3. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року N 267 (z0935-06) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 року за N 935/12809 (зі змінами), що додаються.

4. Юридичному департаменту (Новіков В.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

04.06.2013  N 194

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2013 р.

за N 1078/23610

1. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України (435-15) , Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , Цивільного процесуального кодексу України (1618-15) , глави 10, статей 64, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , статей 7, 56, 57 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 (15-93) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", положень Законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (249-15) , "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (3341-12) , "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) , "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14) і визначають вимоги до захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю";

пункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.4-1.8 уважати відповідно пунктами 1.3-1.7;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Працівники банку в разі прийняття їх на роботу підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці".

2. У главі 3:

пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Вимоги пунктів 3.3 та 3.5 цієї глави не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Уповноважений орган), інформації про фінансові операції у випадках, передбачених законом, та органам державної податкової служби - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України (2755-17) ";

в абзаці другому пункту 3.9 слова "Міністерству фінансів України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики".

3. Главу 4 викласти в такій редакції:

4.1. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) .

4.2. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

4.3. Представник банку в разі проведення вилучення (виїмки) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на підставі ухвали зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу:

копію ухвали;

опис речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучаються на виконання ухвали;

копію протоколу про вилучення (виїмку) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

4.4. Обшук та огляд речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, їх тимчасове вилучення під час цих слідчих (розшукових) дій проводяться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук або огляд володіння особи (далі - ухвала слідчого судді) та в порядку і з дотриманням вимог глави 16 розділу II, статей 234 - 237 глави 20 розділу III Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , норм Закону про банки (2121-14) , що забезпечують охорону банківської таємниці.

4.5. Представник банку в разі проведення тимчасового вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого судді під час обшуку або огляду зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали слідчого судді, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу слідчого судді:

копію ухвали слідчого судді;

копію протоколу обшуку або огляду (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

4.6. Банк зобов'язаний:

виготовити копії з оригіналів документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучаються. Ці копії документів засвідчуються підписом представника банку та залишаються в банку замість вилучених оригіналів;

здійснити опис майна, яке містить інформацію, що становить банківську таємницю та вилучається, який засвідчується підписом представника банку та залишається в банку;

зберігати в окремих справах копії ухвал, ухвал слідчого судді, описи документів, майна, що вилучалися на виконання ухвал, копії протоколів про вилучення (виїмку) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, обшуку або огляду".

4. Главу 7 виключити.