ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
Додаток 2 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу ПОСВІДЧЕННЯ на право проведення (планової/позапланової) перевірки (30/11/-0001)
Додаток 3 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу ЗАПИТ про надання документів, необхідних для проведення перевірки (30/11/-0001)
Додаток 5 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ огляду електронного документа (30/11/-0001)
Додаток 6 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (30/11/-0001)
Додаток 7 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (30/11/-0001)
Додаток 8 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу ПОВІДОМЛЕННЯ про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (30/11/-0001)
Додаток 10 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки (30/11/-0001)
Додаток 11 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (30/11/-0001)