ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                   КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

                        Д О Р У Ч Е Н Н Я

                       N 205 від 20.11.2002


              Про посилення контролю за проведенням
            обліку суб'єктів ЗЕД у транзитно-вантажних
             відділах Київської регіональної митниці,
             по місцю державної реєстрації суб'єктів


     З метою посилення  контролю  при  проведенні  митного  обліку
суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  у транзитно-вантажних
відділах Київської       регіональної       митниці        (згідно
адміністративно-територіального    устрію   м. Києва)  за   місцем
державної реєстрації суб'єктів Д О Р У Ч А Ю:

     При перевірці  документів, які надаються у транзитно-вантажні
відділи  для  обліку  суб'єктів ЗЕД,  звертати  увагу  на наступні
критерії ризику:
     директор та головний бухгалтер підприємства-нерезиденти;
     директор, головний  бухгалтер  та   уповноважені   на   митне
оформлення особи - не мають прописки у місті  Києві, похилого віку
(понад 65  років),  молодшого  віку  (до  20  років), пред'явлення
паспортів старого зразку;
     відсутність контактних  телефонів   або   недійсність   таких
номерів,  які  перевіряються (інспектором митниці уповноваженим на
здійснення  митного  обліку  суб'єктів) в  одночас  з   перевіркою
документів на митний облік.

     У разі  виявлення інспектором,  уповноваженим  на  здійснення
митного  обліку  суб'єктів ЗЕД,  вищезазначених елементів комплект
документів  доставляється  до   помічника   начальника   Київської
регіональної  митниці  по  взаємодії  з правоохоронними органами з
метою узгодження.  Митний облік таких суб'єктів здійснювати тільки
після отримання цього письмового узгодження.

 Заступник Голови
 Держмитслужби
 України - начальник митниці                            А.Є.Гутник

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua