МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2004 N 114/659
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2004 р.
за N 1196/9795
Про затвердження Порядку надання
Адміністрацією Держприкордонслужби України
Держфінмоніторингу відомостей про перетинання
особами державного кордону України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу
N 114/373 ( z0581-05 ) від 17.05.2005 )
З метою врегулювання порядку надання Адміністрацією
Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про
перетинання особами державного кордону України та відповідно до
Законів України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання Адміністрацією
Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про
перетинання особами державного кордону України (далі - Порядок),
що додається.
2. Управлінню взаємодії, координації та методичного
забезпечення системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу
(Підгородецька Л.М.) та юридично-правовому відділу
(Міняйло С.О.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу господарського забезпечення та діловодства
Держфінмоніторингу (Хоменко А.П.) після державної реєстрації
забезпечити опублікування цього наказу.
4. Начальникам відповідних структурних підрозділів
Держфінмоніторингу та Адміністрації Держприкордонслужби України
забезпечити вивчення Порядку особовим складом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В.В. та першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України
Шишоліна П.А.
В.о. голови Державного
департаменту фінансового
моніторингу В.В.Дієсперов
Голова Державної прикордонної
служби України М.М.Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу, Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
09.09.2004 N 114/659
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2004 р.
за N 1196/9795
ПОРЯДОК
надання Адміністрацією Держприкордонслужби України
Держфінмоніторингу України відомостей про перетинання
особами державного кордону України
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу N 114/373 ( z0581-05 ) від
17.05.2005 )
1. Цей Порядок визначає механізм надання Адміністрацією
Держприкордонслужби України відомостей про перетинання державного
кордону України громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства на запити Держфінмоніторингу.
2. Інформація про перетинання державного кордону України
громадянами України, іноземцями та особами без громадянства
надається Адміністрацією Держприкордонслужби України за наявності
її в центральному сховищі даних.
3. Надсилаючи запит про перетинання особою державного кордону
України (далі - Запит) та надаючи відомості, Держфінмоніторинг та
Адміністрація Держприкордонслужби України керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України та цим Порядком.
4. Запити Держфінмоніторингу України оформляються на бланках
за підписом Голови або заступника Голови Держфінмоніторингу
України. ( Пункт 4 в редакції Наказу Державного комітету
фінансового моніторингу N 114/373 ( z0581-05 ) від 17.05.2005 )
5. У запитах зазначаються такі обов'язкові реквізити:
прізвище, ім'я, по батькові особи, дата народження, серія та номер
закордонного паспорта, а також визначається передбачуваний період
перетину кордону.
У запиті щодо громадян іноземного походження, крім ім'я
особи, також додатково зазначаються інші складові імені громадян
іноземного походження.
6. Запити можуть бути термінові або звичайні. Термін
виконання Адміністрацією Держприкордонслужби України запиту:
термінових - 10 робочих днів, звичайних - не більше 25 робочих
днів з дня отримання запиту.
7. Термінові запити та відповіді на них можуть надсилатися
попередньо факсом або засобами електронного зв'язку з обов'язковим
наступним поданням оформленого на бланку запиту (відповіді).
8. Запити Держфінмоніторингу не беруться до виконання
Адміністрацією Держприкордонслужби України у разі, якщо:
їх виконання не належить до компетенції Адміністрації
Держприкордонслужби України;
у запиті відсутні обов'язкові реквізити, визначені у пункті 5
цього Порядку.
9. У разі відмови від виконання запиту Адміністрація
Держприкордонслужби України письмово інформує про це
Держфінмоніторинг із зазначенням причини відмови.
10. Відповідь Адміністрації Держприкордонслужби України
формується згідно з наявною інформацією з урахуванням реквізитів,
визначених у пункті 5 цього Порядку. Додатково до реквізитів
указується також назва пункту пропуску через державний кордон
України, дата та напрямок перетинання (в'їзд чи виїзд) державного
кордону України об'єктом запиту та період, за який здійснено
перетин.
Відповіді надаються за підписом Голови або заступника Голови
Державної прикордонної служби України. ( Абзац другий пункту 10 в
редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу
N 114/373 ( z0581-05 ) від 17.05.2005 )
Інформація, що міститься в запиті Держфінмоніторингу, та
інформація, надана Адміністрацією Держприкордонслужби України,
може бути використана лише з метою запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
В.о. начальника Управління
взаємодії, координації
та методичного забезпечення
системи фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу С.Г.Зеленяк
Перший заступник Голови
Державної прикордонної
служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону П.А.Шишолін