МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.10.2007 N 102/510

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Управління СБУ в Полтавській області від 26.09.2007 N 8/17-5000, Управління СБУ в Луганській області від 01.10.2007 N 63/25/4543 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
Наказ Міністерства економіки
України
16.10.2007  N 102/510

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 ІП "АЖИНА-ОИЛ" БІЛОРУСЬ, 220123, М.МІНСЬК, ВУЛ. ХОРУЖЕЙ, 22, ОФ. 34. Р/Р 3012000025051 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62/1, КОД 742, УНН 800003503, ОКПО 37614458. ДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ 13,5 Долар США ТОВ "УКРОЛІЯ" ПОЛТАВСЬКА ДИКАНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРНЕЧИЙ ЯР, ВУЛ. САДОВА, 4. Р/Р 26003362642067 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ПОЛТАВА, МФО 331401. ДИРЕКТОР - ШВАЧКА В.Н. 0031577685 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-5000 від 26.09.2007 р., вх. N 82/52159-07 від 01.10.2007 р.
2 "ADVILOGING LOGISTIC CONSULTANTS BV" НІДЕРЛАНДИ, PARKWEG 2-4, POSTBUS 2052, 7420 AB DEVENTER, ACC. 362886814 B "RABOBANK GEMEENTE VOORST", SWIFT: RABONL2U, IBAN: NL13RABO0362886814, VAT: NL810657727B01. ДИРЕКТОР - F.H.J. VAN DUJCK 48 Євро ТОВ ВКФ "ЛІА" ЛТД ЛУГАНСЬКА СМТ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 / М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-В. Р/Р 26006003330410, В/Р 26005003331410 В ЛФ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - ЛОГАЧЕВ С.В. 0020163224 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/4543 від 01.10.2007 р., вх. N 82/53151-07 від 04.10.2007 р.
3 "AFD ADMINISTRATIVE EN FACILITAIRE DIENSTVERLENING BV" НІДЕРЛАНДИ, PARKWEG 2-4, POSTBUS 6128, 7401 JC DEVENTER. ACC. 108983196 B "RABOBANK GEMEENTE VOORST", SWIFT: RABONL2U, IBAN: NL13RABO0108983196, VAT: NL815258732B01, ДИРЕКТОР - R.T.H. BOUWMEESTER 32 Євро ТОВ ВКФ "ЛІА" ЛТД ЛУГАНСЬКА СМТ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 / М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-В. Р/Р 26006003330410, В/Р 26005003331410 В ЛФ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - ЛОГАЧЕВ С.В. 0020163224 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/4543 від 01.10.2007 р., вх. N 82/53151-07 від 04.10.2007 р.
4 "DUTCH INTERNATIONAL TRADING GROUP BV" НІДЕРЛАНДИ, PARKWEG 2-4, POSTBUS 720, 7400 AS DEVENTER. ACC. 462777766 B "ABN AMRO", SWIFT: ABNANL2A, IBAN: NL36ABNA0462672840, VAT: NL009113897B01. ДИРЕКТОР - R.T.H. BOUWMEESTER 25 Євро ТОВ ВКФ "ЛІА" ЛТД ЛУГАНСЬКА СМТ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 / М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-В. Р/Р 26006003330410, В/Р 26005003331410 В ЛФ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - ЛОГАЧЕВ С.В. 0020163224 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/4543 від 01.10.2007 р., вх. N 82/53151-07 від 04.10.2007 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко