УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2007 N 1063 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1159/14426
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1519 (z0239-09) від 22.12.2008 )

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (637/97-ВР) та з метою підвищення ефективності державного пробірного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що їх містять, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2001 року N 240 (z0745-01) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2001 року за N 745/5936, що додаються.
2. Державній пробірній службі (Назимок М.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макацарія С.М.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
М.Я.Азаров
К.Ващенко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів
України
26.09.2007  N 1063
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1159/14426

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням ( z0745-01 )

1. Пункт 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.5. Контроль за дотриманням законодавства, що регулює питання виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення операцій з ними, здійснюється шляхом проведення:
планових та позапланових перевірок;
планових обстежень.
Перевіряються та обстежуються об'єкти відповідно до річних та квартальних планів перевірок та обстежень, затверджених Міністерством фінансів України за поданням Державної пробірної служби. Позапланові перевірки проводяться з метою перевірки стану усунення порушень, установлених попередньою перевіркою, або за зверненнями правоохоронних та контрольних органів, за погодженням з Міністерством фінансів України. Перевірки та обстеження проводяться за наявності письмового розпорядження про право проведення перевірки, що оформляється за підписом голови Державної пробірної служби".
2. Главу 6 викласти в такій редакції:
"6. Проведення обстеження
6.1. Обстеження - це встановлення спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до чинних на території України нормативних актів щодо якості продукції.
6.2. Обстеженню підлягають суб'єкти господарювання, які вперше отримали ліцензію Міністерства фінансів України на право здійснення діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
6.3. Обстеження проводиться згідно з письмовим розпорядженням за підписом голови Державної пробірної служби.
6.4. За результатами обстеження контролер складає акт (згідно з додатком 5), у якому відображає спроможність суб'єкта господарювання забезпечувати виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних актів.
6.5. При встановленні факту неспроможності суб'єкта господарювання забезпечити відповідність виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння вимогам нормативних актів, Державна пробірна служба готує та подає повідомлення про результати обстеження до Міністерства фінансів України для прийняття заходів відповідно до законодавства".
3. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.
Виконуючий обов'язки голови
Державної пробірної служби
В.Д.Ярина 
Додаток 5
до Інструкції про порядок
проведення перевірок
щодо додержання чинного
законодавства при виконанні
операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним
камінням
 Міністерство фінансів                ЗАТВЕРДЖУЮ
 України                              Голова Державної
 Державна пробірна служба             пробірної служби
                                      М.М.Назимок
                                      "__" ___________ 200_ року

АКТ

обстеження щодо спроможності суб'єкта господарювання забезпечувати виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних актів

 ________                                             ____________
  (дата)                                               (населений
                                                         пункт)
Складений ________________________________________________________
                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
                           (заява, розпорядження)
ОБСТЕЖУВАЛИСЬ:
1. Відомості про суб'єкт господарювання
1.1. Назва суб'єкта господарювання ______________________________
_________________________________________________________________
           (найменування юридичної особи, для фізичної
               особи - підприємця - прізвище, ім'я,
по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) ______________________
__________________________________________________________________
                 (поштовий індекс, адреса, номер
                   телефону, факсу, код міста)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Місце проживання
(для фізичної особи) _____________________________________________
                       (поштовий індекс, адреса, номер телефону,
                                    факсу, код міста)
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності) _____________
1.3. Найменування органу державної податкової служби, у якій взято
на облік суб'єкт господарювання, _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.4. Банківські реквізити ________________________________________
поточний рахунок N _______________ у _____________________________
рахунок в іноземній валюті N ______________ у ____________________
1.5
------------------------------------------------------------------
|  Вид господарської  | Види робіт, які має |  Місце здійснення  |
|  діяльності, який   |  намір здійснювати  |діяльності суб'єкта |
|    ліцензується     |       суб'єкт       |   господарювання   |
|                     |   господарювання    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|                     |                     |                    |
------------------------------------------------------------------
2. Умови виготовлення продукції
2.1. Наявність   нормативних   актів,   у   тому  числі  державних
стандартів України _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2. Наявність виробничих та складських  приміщень.  Документи  на
володіння приміщенням ____________________________________________
__________________________________________________________________
       (при оренді приміщення вказати дату, номер договору,
             на який строк і з ким укладено договір)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3. Стан   охорони   об'єкта.   Наявність   системи   охорони  та
протипожежної безпеки ____________________________________________
__________________________________________________________________
      (дата, номер договору, з ким укладено, строк дії тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4. Наявність    необхідної    матеріально-технічної    бази   та
регламенту:
2.4.1. Наявність  внутрішньої  інструкції  щодо  порядку виконання
конкретних видів робіт ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4.2. Наявність   технологічного   регламенту   та   відповідного
обладнання _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4.3. Наявність  затверджених  схем  руху  дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4.4. Наявність аналітичної лабораторії _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4.5. Наявність  ваговимірювальних засобів необхідної точності та
меж вимірювання, свідоцтва про їх державну метрологічну повірку
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Наявність  затверджених  норм витрачання дорогоцінних металів і
дорогоцінного  каміння,  норм   втрат   дорогоцінних   металів   і
дорогоцінного каміння ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Забезпечення  збирання відходів і брухту дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння власного виробництва _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Стан  ведення  бухгалтерського  обліку  (первинних документів),
статистичної звітності, інвентаризацій ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Здійснення  природоохоронних  заходів  або висновки відповідних
органів __________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Наявність відповідних кваліфікованих фахівців _________________
__________________________________________________________________
Для забезпечення дотримання  вимог  нормативних  актів  необхідно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВИСНОВОК: ________________________________________________________
                        (назва суб'єкта господарювання)
спроможний (не спроможний)  виготовляти  продукцію  відповідно  до
чинних   на   території  України  нормативних  актів  щодо  якості
продукції згідно із зазначеним  у  пункті  1.5  цього  акта  видом
діяльності.
Акт складений   ________________   __________   __________________
                    (посада)        (підпис)        (прізвище,
                                                     ініціали)
З актом ознайомлений і один примірник отримав:
 ________________         __________            __________________
     (посада)              (підпис)                 (прізвище,
                                                     ініціали)
Інформація про усунення недоліків, додатково надані документи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВИСНОВОК: ________________________________________________________
                     (назва суб'єкта господарювання)
спроможний (не спроможний) виготовляти якісну продукцію відповідно
до чинних на  території  України  нормативних  актів  щодо  якості
продукції  згідно  із  зазначеним  у  пункті  1.5 цього акта видом
діяльності.
 ________________         __________            __________________
     (посада)              (підпис)                 (прізвище,
                                                     ініціали)