Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2003 р.

за N 125/7446

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 (15-93) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та з метою лібералізації процедури здійснення фізичними особами переказів власних коштів за межі України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 (z0099-01) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12.02.2003  N 53

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2003 р.

за N 125/7446

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1 після слів "та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти" доповнити словами "за неторговельними операціями".

1.2. В абзаці другому підпункту "в" пункту 2 слова " в підпунктах "б"- "и" замінити словами "в підпунктах "б" - "к".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1 глави 2:

підпункти "в", "г" та "ґ" викласти в такій редакції:

"в) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб-нерезидентів (рахунків-фактур);

г) на оплату витрат судовим органам (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій) - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб-нерезидентів, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок відповідного повноважного органу іноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на підставі якого вона визначається);

ґ) на оплату витрат нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у разі порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа - резидент України, - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок відповідного органу або адвоката чи нотаріуса іноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, позовна заява)";

абзаци другі підпунктів "д" та "е" виключити;

пункт після підпункту "е" доповнити новими підпунктами "є", "ж" такого змісту:

"є) на оплату витрат за навчання в навчальних закладах, що розташовані за кордоном, - на рахунки цих закладів - суму не більше ніж 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на навчальний рік за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура). Перекази в межах зазначеної суми здійснюються через кореспондентські рахунки банків, що відкриті в Державному експортно-імпортному банку України (далі - Укрексімбанк), або безпосередньо через Укрексімбанк. Укрексімбанк зобов'язаний здійснювати окремий облік цих переказів у порядку, визначеному в пункті 7 глави 3 розділу III цих Правил;

ж) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій - на рахунки цих організацій - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів (документа або листа про фактичний вступ резидента до міжнародної організації або про умови вступу до неї; рахунку-фактури або листа-повідомлення, в якому мають зазначатися відповідні банківські реквізити іноземного банку для сплати внеску та сума внеску)".

У зв'язку з цим підпункти "є", "ж", "з", "и", "і", "ї" вважати відповідно підпунктами "з", "и", "і", "ї", "й", "к";

підпункт "з" після слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

підпункт "і" викласти в такій редакції:

"і) на оплату інших послуг за договорами, укладеними з нерезидентами, про надання послуг - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів юридичних осіб-нерезидентів (договір, рахунок-фактура)".

2.2. У главі 3:

у пункті 1 слова "на цілі, що не передбачені Правилами" замінити словами "за неторговельними операціями, що не передбачені цими Правилами";

главу після пункту 1 доповнити новими пунктами 2, 3 такого змісту:

"2. Перекази, передбачені у підпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, можуть здійснюватися будь-якою фізичною особою-резидентом, яка не є отримувачем послуг, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

3. Для здійснення переказів, передбачених у підпункті "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, через інші банки фізична особа має отримати індивідуальну ліцензію Національного банку на здійснення переказу іноземної валюти за межі України".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 4.

2.3. Пункт 2 глави 4 викласти в такій редакції:

"2. Ліцензія видається фізичній особі:

а) у разі потреби в здійсненні переказу в сумі, що перевищує норми, встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил;

б) на здійснення неторговельних операцій, що не передбачені цими Правилами;

в) на здійснення переказів, передбачених у підпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, якщо переказ здійснює особа, яка не є отримувачем послуг;

г) на здійснення переказів, передбачених у підпункті "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил, якщо такі перекази здійснюються через інші банки".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 1 глави 2:

підпункт "г" після слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

в абзаці сьомому слова "у підпунктах "г", "ґ", "е" - "ж" замінити словами "у підпунктах "г" "ґ", "е", "з", "и".