Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 серпня 2004 р.

за N 985/9584

Відповідно до статей 4, 13, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) та з метою здійснення методичного забезпечення проведення фінансового моніторингу гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, які проводять будь-які лотереї, НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни та доповнення до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (z0337-03) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658:

підпункт 1.1 пункту 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї (дані Вимоги поширюються на гральні заклади та ломбарди з урахуванням Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 (1800-2003-п) )".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

у пункті 2:

перший абзац підпункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох робочих днів з моменту призначення, тимчасового призначення або звільнення";

підпункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У разі наявності в суб'єкта відокремлених підрозділів, за поданням керівника відокремленого підрозділу, керівник суб'єкта призначає відповідального працівника суб'єкта у відокремленому підрозділі. Відповідальний працівник суб'єкта у відокремленому підрозділі підзвітний тільки керівнику суб'єкта. Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг про призначення або звільнення відповідального працівника суб'єкта у відокремленому підрозділі (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох робочих днів з моменту призначення, тимчасового призначення або звільнення.

У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним працівником суб'єкта у відокремленому підрозділі може призначатися керівник відокремленого підрозділу суб'єкта або інша посадова особа відокремленого підрозділу суб'єкта";

в останньому реченні передостаннього абзацу підпункту 6.4 пункту 6 слово "виникнення" замінити на слово "настання".

2. Управлінню взаємодії, координації та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародної та нормативно-правової роботи (Ковальчук А.Т.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Відділу господарського забезпечення та діловодства (Хоменко А.П.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу в порядку, визначеному законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В.В.