Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 2003 р.

за N 900/8221

Відповідно до статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) та з метою уточнення порядку заповнення форм обліку та надання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

Внести такі зміни до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 (z0394-03) "Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, Інструкції по їх заповненню та довідників кодів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"Дозволити суб'єктам первинного фінансового моніторингу, крім банків, на період до 1 січня 2004 року передавати до Державного департаменту фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях за встановленою формою поштою з повідомленням про вручення";

2) у формі N 1-ФМ (z0394-03) "Повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов'язки":

у полі 5 "Тип суб'єкта" та коментарі щодо його заповнення слова "фізична особа" та "суб'єкт спільної діяльності" замінити словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

3) у формі N 2-ФМ (z0394-03) "Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів":

у тексті форми та коментарі щодо її заповнення слова "МФО банку" замінити словами "МФО банку-резидента";

у коментарі щодо заповнення поля 009 "Код валюти або банківського металу" слова "довідника кодів" замінити словами "Класифікатора іноземних" та доповнити словами "або вказується код гривні - 980";

у коментарі щодо заповнення поля 035 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію" текст викласти в редакції: "вказується номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або номер запису в журналі реєстрації";

4) у абзаці 6 Інструкції (z0394-03) щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, слово та цифру "цифра "0" замінити словом та символом "символ "-";

5) у формі N 3-ФМ (z0394-03) "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу":

у полі 6 "Тип суб'єкта" та в коментарі щодо його заповнення слова "фізична особа" та "суб'єкт спільної діяльності" замінити словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

6) у формі N 4-ФМ (z0394-03) "Повідомлення про фінансову операцію":

назву поля 003-009 "Юридична адреса" замінити назвою "Фактичне місцезнаходження", коментар викласти в редакції: "відомості щодо фактичного місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

у коментарі щодо заповнення поля 012 "Номер повідомлення" слова "(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року матиме у полі такий вигляд: 150620030001)" замінити словами "(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року матиме в полі такий вигляд: 200306150001)";

доповнити форму полями 15 "Дата та час первинного запису в реєстрі" та 16 "Номер первинного запису в реєстрі" у такій редакції:

     "

                                                               ";

7) внести зміни в Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу К_DFM04:

у колонці "Формат реквізитів" літеру та цифру "С(2)" замінити літерою та цифрою "N(2)";

у колонці K_DFM04_CODE" цифри "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08" замінити відповідно цифрами "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8";

8) у Довіднику кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу К_DFM07 слова "суб'єкт спільної діяльності" замінити словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".