Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 12 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (249-15) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу, що додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2010 р. N 759

1. Цей Порядок визначає процедуру надання до Держфінмоніторингу:

органами державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, виявлені під час здійснення своїх повноважень (далі - інформація про фінансову операцію);

органами державної влади інформації (копій документів), необхідної для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань (далі - інформація (копії документів).

2. Дія цього Порядку поширюється на органи державної влади, в тому числі ті, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - органи державної влади).

3. Інформація, що надається органами державної влади відповідно до цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист здійснюється відповідно до закону.

4. Особливості форм та процедур надання інформації згідно з цим Порядком можуть встановлюватися спільним актом Держфінмоніторингу та відповідного органу державної влади.

5. Інформація про фінансову операцію надається органом державної влади не пізніше десяти календарних днів з дня встановлення підозр, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язана з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції.

6. Інформація про фінансову операцію надається в письмовій формі за підписом уповноваженої особи органу державної влади.

7. Інформація про фінансову операцію повинна містити такі відомості:

дата проведення фінансової операції (відмови в її проведенні, її зупинення);

сума фінансової операції;

зміст фінансової операції;

відомості щодо учасників фінансової операції;

підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язана з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності).

8. За наявності відповідних документів щодо проведення фінансової операції орган державної влади також подає копії таких документів, завірені в установленому законодавством порядку.

9. Органи державної влади надають Держфінмоніторингу інформацію (копії документів) за його запитом.

10. Запит щодо надання Держфінмоніторингу інформації (копій документів) надсилається в письмовій формі за підписом уповноваженої особи Держфінмоніторингу.

11. Органи державної влади, їх посадові особи надають запитувану інформацію (копії документів) відповідно до законодавства та не пізніше десяти календарних днів з дня одержання запиту Держфінмоніторингу.

12. Відповідь органу державної влади на запит Держфінмоніторингу надсилається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи органу державної влади і повинна містити:

реквізити запиту Держфінмоніторингу, на який надсилається відповідь;

повну та достовірну інформацію, що запитується;

копії документів щодо підтвердження відповідної інформації, завірені в установленому законодавством порядку (у разі наявності).

13. Неправомірна відмова в наданні інформації (копій документів), несвоєчасне або неповне її надання тягнуть за собою відповідальність посадових осіб органів державної влади відповідно до закону.