Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2006 р.

за N 745/12619

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 (z0422-04) "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021, такі зміни:

в абзаці п'ятому пункту 2 слова "наступного робочого дня" замінити словами "трьох робочих днів";

в абзаці першому пункту 4 слова "(структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)" виключити;

у пункті 5 цифри "21.11.97 N 388 (v0493500-97) " замінити цифрами "17.06.2004 N 280 (z0918-04) ".

2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.), Департамент банківського нагляду та регулювання (Зінченко В.О.), начальників територіальних управлінь Національного банку.