Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 грудня 2009 р.

за N 1155/17171

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 (z0422-04) "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 1 слово та цифру "та 8" замінити цифрами і словом "8 та 12-1".

1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.

Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку) звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу".

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (Пасічник В.В.), Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.), начальників територіальних управлінь Національного банку України.