Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 лютого 2012 р.

за № 169/20482

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (249-15) та з метою вдосконалення організації нагляду за додержанням банками України вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Бережний О.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Генерального департаменту банківського нагляду (Ткаченко О.О.), Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) і територіальних управлінь Національного банку України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент фінансового моніторингу (Бережний О.М.).

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.