ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
115 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 (26/09/2003)
43 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48 (15/01/2004)
56 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 (18/06/2004)
1304 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (12/10/2004)
616 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 (03/06/2005)
991 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48 (05/09/2005)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (26/04/2003)
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (26/04/2003)
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (24/04/2003)
260 Про затвердження класифікацій валют та держав світу (08/07/2002)
34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют (04/02/1998)
1039 Про угоди про розподіл продукції (14/09/1999)
2665 Про нафту і газ (12/07/2001)
513 Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (04/05/2006)
995_021 Конвенція про права дитини (20/11/1989)