ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
1896 Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (10/12/2003)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (25/08/2010)
759 Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу (25/08/2010)
775 Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу (30/08/2010)
746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта (25/08/2010)