ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ЗАПИТ про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу (Форма № 6-ФМ) (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК АБО ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ УКРАЇНИ № 5-ФМ (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ № 4-ФМ (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ПОВІДОМЛЕННЯ про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (Форма № 3-ФМ) (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ № 2-ФМ Форму заповнюють спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ № 2-ФМ Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять діяльність одноособово без утворення юридичної особи, а саме: суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокати; аудитори; нотаріуси, фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ № 2-ФМ Форму заповнюють спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів) (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ № 2-ФМ Форму заповнюють страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації та члени платіжних систем, що є небанківськими установами; еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ФОРМА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) № 1-ФМ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 10А 7110 - фізичні особи – підприємці, які проводять фінансові операції з товарами за готівку Припинення діяльності Порядковий номер сторінки 040 7320 - аудитори 3- виправлення первинного 7210 - нотаріуси 7220- адвокати 100 7340-фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку Прізвище, ім’я, по батькові Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V) 1- первинне 2-коригуюче 070 Вид суб’єкта (код) (необхідне позначити - V) 030 Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме: суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокати; аудитори; нотаріуси, фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичні особи - підприємці, які (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ФОРМА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) № 1-ФМ Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме: суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі- продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокати; аудитори; нотаріуси, фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичні особи - підприємці, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ФОРМА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) № 1-ФМ Форму заповнюють спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ФОРМА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) № 1-ФМ Форму заповнюють страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації та члени платіжних систем, що є небанківськими установами; еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (30/11/-0001)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 квітня 2013 року № 496 ФОРМА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)Форму заповнюють спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів) (30/11/-0001)