ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
Додаток 1 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу ПОСВІДЧЕННЯ (30/11/-0001)
Додаток 2 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу ЗАПИТ про надання документів, необхідних для проведення перевірки (30/11/-0001)
Додаток 4 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ огляду електронного документа (30/11/-0001)
Додаток 5 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (30/11/-0001)
Додаток 7 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (30/11/-0001)
Додаток 8 до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу АКТ про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (30/11/-0001)