ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
1379 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів (16/11/2005)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (12/05/2003)
562 Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів (10/12/2003)
965 Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (23/10/2003)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (12/07/2001)
995_021 Конвенція про права дитини (20/11/1989)
1346 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (08/08/2012)