ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
345 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (24/12/2002)
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (06/02/2003)
1726 Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (18/05/2004)
3163 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму (01/12/2005)
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (18/05/2010)
3205 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця (07/04/2011)
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг (07/07/2011)
4025 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності (15/11/2011)
5083 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні (05/07/2012)
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
1694 Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій (05/10/2012)
746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта (25/08/2010)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
759 Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу (25/08/2010)
765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (25/08/2010)
745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (18/08/2010)
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
2135 Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92) (18/02/1992)
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (30/10/1996)
531 Про благодійництво та благодійні організації (16/09/1997)
2121 Про банки і банківську діяльність (07/12/2000)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (12/07/2001)
638 Про боротьбу з тероризмом (20/03/2003)
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (15/05/2003)
1507 Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (11/06/2009)